주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 2024년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아   래 –

1. 일시 : 2024 년 9월 25 일(수) 오전 10 시

2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로 33 길 27 삼성IT 밸리 609~613 호 딥바이오 회의실

3. 회의목적사항
가. 부의안건
1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
1-1호 : 사내이사 후보자 김선우
1-2호 : 기타비상무이사 후보자 박성호
* 부의안건 세부내역은 별첨 참조

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(부여 예정 주식수 2,000 주, 행사가격 11,467 원, 현재까지 누적 스톡옵션 발행수 154,000 주(발행주식수 대비 2.55%))
* 부의안건 세부내역은 별첨 참조

4. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

5. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

[딥바이오] 임시주주총회 위임장

[딥바이오] 임시주주총회 참석장

[딥바이오] 임시주주총회 소집 공고